Paskelbta: 2019-04-29 10:47:44 CEST
AB "Panevėžio statybos trestas"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo priimti nutarimai

 2019 m. balandžio 29 d. įvykusio AB „Panevėžio statybos trestas“ eilinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai: 

1. Audito išvados dėl 2018 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
Informacija išklausyta.

2. Bendrovės 2018 m. metinis pranešimas.
Informacija išklausyta.
2018 metų  Bendrovės ir konsoliduotas pranešimas skaitomas atsižvelgiant į tai, kad  AB „Panevėžio statybos trestas“ 2018 metų Bendrovės ir konsoliduotame pranešime pateikti finansiniai  duomenys yra apskaičiuoti, remiantis:

  • audituotomis atskiromis finansinėmis ataskaitomis, vadovybės patvirtintomis 2019 metų balandžio 25 d., parengtomis pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES.
  • audituotomis konsoliduotomis finansinėmis ataskaitomis, vadovybės patvirtintomis 2019 metų balandžio 5 d., parengtomis pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES.

3. Bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtintos 2018 metų AB “Panevėžio statybos trestas” metinės konsoliduotos  ir atskiros finansinės ataskaitos, parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamas kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Patvirtintas AB „Panevėžio statybos trestas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:
4.1.Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 32 417 239 EUR;
Išmokėti dividendai –     (981 000)  EUR;
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  - (4 852 738) EUR;
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 73 210 EUR;
Pervedimai iš rezervų  -  0 EUR;
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)  -  0 EUR;
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso  -  26 656 711 EUR;
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą  -    0 EUR;
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti  -  0 EUR;
pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti  -  0 EUR;
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus  -    0 EUR;
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti  -   0  EUR;
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  -    0 EUR;
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus  -  26 656 711 EUR.

5. Audito komiteto narių rinkimas.
Į audito komitetą išrinkti  šie rinkti:

  •        Drąsutį Liatuką (kaip nepriklausomą narį),
  •        Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),
  •        Eglę Grabauskienę.

Dalius Gesevičius
AB PST Generalinis direktorius
Informacija
Tel.: 8 45 505 503

Priedai


18-PST-A1.2 IFRS Conso FS_updated ALL BOOK-SIGNED.pdf
IFRS FS RE -issuance -signed_LT.pdf