Valdyba patvirtino 2018 m. finansines ataskaitas, šaukia akcininkų susirinkimą 2019 m. balandžio 26 d. ir siūlo mokėti 0,08 euro dividendų akcijai už 2018 m.2019 m. balandžio 2 d. Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba nutarė: - Patvirtinti audituotos 2018 m. Bendrovės metinės konsoliduotosios ir atskirosios finansinės atskaitomybės projektą, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2018 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų projektą. Audituoti 2018 m. „Telia Lietuva“ įmonių grupės veiklos rezultatai nesiskiria nuo 2019 m. sausio 25 d. paskelbtų 2018 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų: audituotos 2018 m. konsoliduotos „Telia Lietuva“ įmonių grupės pajamos sudarė 376 494 tūkst. eurų, o 2018 m. laikotarpio pelnas – 54 700 tūkst. eurų. 2018 m. EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, sudarė 128 730 tūkst. eurų. - Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2018 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinimui. - Patvirtinti 2018 metų pelno paskirstymo projektą ir pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pelną paskirstyti pagal patvirtintą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 131 617 tūkst. eurų skirti 46 609 tūkst. eurų 2018 m. dividendams mokėti, t. y. 0,08 euro dividendų vienai akcijai, o 85 008 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Tomui Balžekui ir Mindaugui Glodui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2018 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų. - Sušaukti eilinį visuotinį Telia Lietuva, AB akcininkų susirinkimą 2019 m. balandžio 26 d. 13.00 val. Vilniuje, Saltoniškių g. 7, naujoje „Telia Lietuva“ buveinėje ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą: 1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. 2018 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2018 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
3. 2018 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
4. Dėl Bendrovės buveinės.
5. Dėl pritarimo reorganizavimo sąlygų parengimui.
6. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
7. Dėl sprendimų vykdymo.
Nuo 2019 m. balandžio 1 d. Bendrovei persikėlus į naująją buveinę, esančią Vilniuje, Saltoniškių g. 7, valdyba siūlo akcininkų susirinkimui atitinkamai pakeisti Bendrovės buveinės adresą į Saltoniškių g. 7, LT-08105 Vilnius, Lietuva.
Optimizuojant „Telia Lietuva“ įmonių grupės struktūrą, valdyba siūlo pritarti reorganizavimo sąlygų, kuriomis remiantis prie Telia Lietuva, AB, būtų prijungta bendrovė Telia Customer Services LT, AB, parengimui. „Telia Lietuva“ dukterinės įmonės Telia Customer Service LT kontaktų centrai nuo 2017 m. vasario 1 d. neteikia paslaugų išorės klientams (išskyrus informacijos telefonu 118 paslaugą) ir rūpinasi tik „Telia Lietuva“ klientų aptarnavimu. 2019 m. balandį Telia Customer Service LT, UAB pertvarkyta iš uždarosios akcinės bendrovės į akcinę bendrovę. Po pertvarkos veiklą tęsia Telia Customer Service LT, AB. „Telia Lietuva“ turi 100 proc. Telia Customer Service LT, AB akcijų. 2019 m. balandžio 27 d. baigiasi Bendrovės valdybos dvejų metų kadencija ir Bendrovės akcininkė „Telia Company AB“, turinti 88,15 proc. Bendrovės akcijų ir balsų, siūlo eiliniam visuotinam akcininkų susirinkimui perrinkti dabartinius valdybos narius naujai dvejų metų valdybos kadencijai. Bendrovės valdybos nariais šiuo metu yra: - (Per) Emil Nilsson – valdybos pirmininkas, valdybos narys nuo 2018 m. lapkričio 9 d.,
- Agneta (Magdalena) Wallmark – valdybos narė nuo 2018 m. balandžio 25 d.,
- Claes (Johan Ingemar) Nycander – valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d.,
- Hannu-Matti Mäkinen – valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d.,
- Tomas Balžekas – nepriklausomas valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d.,
- Mindaugas Glodas – nepriklausomas valdybos narys nuo 2018 m. balandžio 25 d.
PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų, konsoliduoto metinio pranešimo ir nepriklausomo auditoriaus išvados už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus projektai (anglų k.).
- Telia Lietuva įmonių grupės 2018 m. veiklos rezultatų pristatymas.
Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt
|