Heimavellir hf.: Niðurstöður aðalfundar 2019 Fimmtudaginn 14. mars 2019 var aðalfundur Heimavalla hf. haldinn á Hilton Reykjavík Nordica. Fundurinn hófst kl. 15:00. Tillögur þær sem lágu fyrir fundinum má finna á vefsíðu félagsins: https://www.heimavellir.is/is/fyrir-fjarfesta/hluthafafundur - Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár.
Stjórnarformaður flutti skýrslu stjórnar fyrir aðalfundinum. - Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til samþykktar.
Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2018. - Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári.
Tillaga stjórnar um að enginn arður verði greiddur fyrir starfsárið 2019 var samþykkt. - Tillaga um töku hlutabréfa félagsins úr viðskiptum hjá NASDAQ Iceland, sbr. erindi sem barst stjórn félagsins þann 1. febrúar 2019.
Aðalfundurinn samþykkti tillöguna með meirihluta atkvæða. - Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til samþykktar.
Aðalfundur samþykkti tillögu stjórnar um starfskjarastefnu félagsins, en starfskjarastefnuna má finna í tillöguyfirlitinu fyrir aðalfund á ofangreindri vefsíðu félagsins. - Stjórnarkjör.
Eftirtaldir aðilar voru kjörnir í stjórn: Árni Jón Pálsson Erlendur Magnússon Halldór Kristjánsson Hildur Árnadóttir Rannveig Eir Einarsdóttir - Kosning endurskoðanda.
Aðalfundur samþykkti að KPMG ehf. yrði endurskoðunarfélag félagsins. - Tillaga um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar fyrir komandi starfsár.
Aðalfundur samþykkti tillögu stjórnar um þóknun stjórnarmanna og undirnefnda, en tillögu stjórnar má finna í tillöguyfirlitinu fyrir aðalfund á ofangreindri vefsíðu félagsins. - Heimild stjórnar til að kaupa eigin hluti í félaginu í því skyni að setja upp formlega endurkaupaáætlun. Heimild stjórnar skal gilda í 18 mánuði og takmarkast við 10% af hlutafé félagsins.
Aðalfundur samþykkti tillögu stjórnar um heimild til kaupa á eigin bréfum - Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin
Engin önnur mál voru tekin til afgreiðslu á fundinum og var honum slitið kl:17:13
|