Dėl bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo projektų ir su jais susijusių dokumentų pateikimo 2018 m. balandžio 30 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui
Papildytas pranešimas AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752, toliau – Bendrovė) 2018 m. balandžio 06 d.1 ir 2018 m. balandžio 09 d.2 per AB „Nasdaq Vilnius“ pranešė (paskelbė) apie 2018 m. balandžio 30 d. šaukiamą Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. 2018 m. balandžio 09 d. išviešinta2 (pateikta) dalis sprendimų projektų, teikiamų Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, dėl objektyvių priežasčių nepateikta dalis dokumentų – auditoriaus išvada, 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas su priedais, taip pat 2017 m. AB „Žemaitijos pienas“ įmonių grupės konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys bei Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ pateikia sprendimų projektus ir su jais susijusius dokumentus - auditoriaus išvadą, 2017 m. konsoliduotą metinį pranešimą su priedais, 2017 m. AB „Žemaitijos pienas“ įmonių grupės konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį bei Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektą. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ primena 2018 m. balandžio 30 d. 11:00 val. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę: - Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai;
- Auditorių išvados ir bendrovės 2017 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas;
- 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas;
- Bendrovės 2017 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
- Dėl biudžeto bendrovės kolegialiems organų nariams už veiklą bendrovėje nustatymo;
- Dėl savų akcijų supirkimo sąlygų ir tvarkos nustatymo;
- Dėl kreipimosi į komercinius bankus 10 mln. paskolos suteikimo (gavimo);
- Dėl 2016 m. rugsėjo 16 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalies dėl tantjemų paskyrimo.
AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ valdyba atsiprašo bendrovės akcininkų dėl audituotų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių ir kitų finansinės atskaitomybės dokumentų pavėluoto paskelbimo. Bendrovė pažymi, kad minėtas formalus pažeidimas įvyko dėl objektyvių priežasčių, t.y. bendrovės auditą atlikusiai kompanijai nespėjus reikiamu laiku pateikti bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių ir kitų finansinės atskaitomybės dokumentų. Visų labai atsiprašome ir siūlome susipažinti kartu su šiuo pranešimu pateikiamais dokumentais. Dokumentai pridedami. Teisininkas
G. Keliauskas
+ 370 444 22208
1 https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=832837&messageId=1047184 2 https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=833003&messageId=1047393
|