Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
AS Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Kobela, Antsla vald, Võru maakond, Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus täna, 10.04.2018. Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 11.14. Koosolekul osales kokku 2 aktsionäri, kellele kuuluvate Seltsi aktsiatega oli esindatud 90,81% Seltsi aktsiakapitalist. Seega oli koosolek pädev otsuseid vastu võtma.
Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
-
AS-i Linda Nektar 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine;
-
Kasumi jaotamine;
-
2018. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine.
Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:
-
AS-i Linda Nektar 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati kinnitada Seltsi juhatuse esitatud 2017. a majandusaasta aruanne.
-
Kasumi jaotamine
2017. majandusaasta puhaskasum on 85 402,06 eurot. Otsustati:
1) eraldada puhaskasumist reservkapitali 4270,10 eurot;
2) maksta 2017. majandusaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,08 eurot aktsia kohta, kokku summas 126 008,72 eurot;
3) kasumi jaotamise järgselt on Aktsiaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 703 868,82 eurot.
Aktsionäride nimekirja fikseerimise tähtpäev dividendide maksmiseks (record date) on 24. aprill 2018, Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Aktiastest tulenevate dividendiõiguste muutumise päevaks (ex-date) on 23. aprill 2018.
Dividendid makstakse aktsionäridele välja 2. mail 2018 ülekandega aktsionäri pangakontole.
-
2018. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine
Otsustati kinnitada Seltsi audiitoriks 2018. majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.
Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt. Lisainformatsioon: Kadri Rauba Juhatuse liige AS Linda Nektar Aadress: Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Eesti Telefon: +372 785 5768 E-mail: info@lindanektar.ee
|