Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 22.03.2018
22. märtsil 2018. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 32 739 157 häält, so 80,38% kõikidest häältest. Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:
1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2017. a. majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada 32 684 708 hääle ehk 99,83% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2017. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2017 on 397 495 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 651 257 tuhat eurot ning puhaskasum 29 831 tuhat eurot.
2. Kasumi jaotamine Kinnitada 32 737 691 hääle ehk 100,00% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2017. a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord: | Eelmiste aastate jaotamata kasum | 77 421 tuhat eurot | | 2017. aasta puhaskasum | 29 831 tuhat eurot | | Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2017 | 107 252 tuhat eurot | | Maksta dividendi 0,69 eurot aktsia kohta | 28 103 tuhat eurot | | Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist | 79 149 tuhat eurot |
Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 9. aprillil 2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 10. aprillil 2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine Nimetada 32 363 032 hääle ehk 98,85% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2018. a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus.
4. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine 32 256 715 hääle ehk 98,53% poolthäälega valida seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 19.05.2018.a. Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates 20.05.2018.a. järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo, Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder. Maksta nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks on 2 400 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on 2 000 eurot kuus.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 06.04.2018. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest. Raul Puusepp Juhatuse esimees Tel. 731 5000 
|