Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2017 m. gruodžio 20 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimaiVilnius, Lietuva, 2017-12-20 12:11 CET --
Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2017 m. gruodžio 20 d., priimti šie sprendimai:
1. Darbotvarkės klausimas - konsoliduotas metinis pranešimas. Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d..
2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada. Išklausyta audito įmonės uždarosios akcinės bendrovės “KPMG Baltics“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d.
3. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d.
4. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą už 2017 metus, pasibaigusius 2017 m. rugpjūčio 31 d.:
|
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje |
5 233 266 EUR |
|
Grynasis 2017 metų, pasibaigusių 2017 m. rugpjūčio 31 d., pelnas |
4 422 779 EUR |
|
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2017 metų, pasibaigusių 2017 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai) |
(21 479) EUR |
|
Paskirstytinas rezultatas |
9 634 566 EUR |
|
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą |
- |
|
Pelno paskirstymas į kitus rezervus |
- |
|
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti* |
1 049 292 EUR |
|
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams |
- |
|
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus |
8 585 274 EUR |
*Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 0,27 Eur dividendų
5. Darbotvarkės klausimas – audito komiteto nuostatų naujos redakcijos tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).
6. Darbotvarkės klausimas – Audito komiteto narių rinkimai.
Nuspręsta: į akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti tris narius. Nepriklausomais audito komiteto nariais išrinkti Tomą Bubiną ir Danutę Kadanaitę. Audito komiteto nariu išrinkti Vaidą Savukyną. Audito komiteto pirmininku išrinkti Tomą Bubiną.
7. Darbotvarkės klausimas – atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo.
Nuspręsta: už darbą akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 100 eurų už valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.
|