Tallink Grupp
Börsiteade

AS-i Tallink Grupp 13. juuni 2017.a. korralise üldkoosoleku otsused

Tallinn, 2017-06-13 13:47 CEST -- AS-i Tallink Grupp 13. juuni 2017.a. korralise üldkoosoleku otsused

Korralisele üldkoosolekule registreerus 80 aktsionäri, kes omasid 530 290 789 aktsiat (esindatud aktsiakapitali suurus oli 286 357 026,06 eurot), mis moodustab kokku 79,16% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine 

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2016 majandusaasta aruanne.

Hääletustulemused:

Poolt – 529 558 068 häält (99,86% koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 0 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 728 721 häält (0,14% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 4 000 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

2. Kasumi jaotamine 

1. Kinnitada 2016 majandusaasta puhaskasum summas 44 104 000 eurot;

2. eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 206 000 eurot;

3. maksta aktsionäridele dividendi 0,03 eurot aktsia kohta, kokku summas 20 096 000 eurot;

4. kanda 21 802 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28.06.2017 kell 23:59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 5. juulil 2017 ülekandega aktsionäri pangakontole.

Hääletustulemused:

Poolt – 530 282 252 häält (100% koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 1 900 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 2 637 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 4 000 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

3. Nõukogu liikme taasvalimine                       

Pikendada nõukogu liikme Enn Pant’i volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks 3-aastaseks volituste tähtajaks.

Nõukogu liikmete töö on tasustatud vastavalt 7.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr. 5.

Hääletustulemused:

Poolt – 527 434 443 häält (99,46% koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 2 848 985 häält (0,54% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 2 661 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 4 700 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

4. 2017 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine

1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ.

2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Hääletustulemused:

Poolt – 519 601 588 häält (97,98% koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 2 352 940 häält (0,44% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 8 316 521 häält (1,57% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 19 740 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

         Veiko Haavapuu
         Finantsdirektor
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel. +372 640 9914
         E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee