Ekspress Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 13.06.2017

Tallinn, Eesti, 2017-06-13 09:48 CEST --  

13.06.2017.a. toimus Tallinnas, aadressil Parda tn 6 AS-i Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek.

29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 25 259 195 häält, mis moodustab 84,77% häältest.

AS-i Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas: 

1.     01.01.2016.a – 31.12.2016.a majandusaasta aruande kinnitamine

25 259 095 poolthäälega (vastu 100 häält, erapooletuid ei olnud) kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Ekspress Grupp 01.01.2016.a - 31.12.2016.a majandusaasta aruanne.

2.     2016.a kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

25 259 095 poolthäälega (vastu 100 häält, erapooletuid ei olnud)  kinnitada juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2016.a puhaskasumist, milleks on 4406 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali 220 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende vastavalt 6 (kuus) eurosenti 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks on 2398 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on seisuga 29.06.2017.a. kell 23:59 kantud AS Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine toimub 06.07.2017.a.

3.     Perioodi 01.01.2017.a – 31.12.2019.a majandusaasta aruannete auditeerimiseks audiitori nimetamine

25 259 095 poolthäälega (vastu 100 häält, erapooletuid ei olnud) nimetada ASi Ekspress Grupp audiitoriks perioodil 01.01.2017.a – 31.12.2019.a KPMG Baltics OÜ (registrikoodiga 10096082). Tasuda KPMG Baltics OÜle majandusaasta aruannete auditeerimise eest KPMG Baltics OÜga audiitorteenuse osutamise lepingus kokkulepitud summas.

4.     Aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine

25 259 095 poolthäälega (vastu 100 häält, erapooletuid ei olnud) kinnitada Ekspress Grupp ASi (edaspidi Aktsiaselts) aktsiaoptsiooniprogrammi tingimused alljärgnevalt:

4.1. Aktsiaoptsiooni programmi raames väljastab Aktsiaselts kokku kuni 1 300 000 (üks miljon kolmsada tuhat) aktsiaoptsiooni.

4.2. Iga aktsiaoptsioon annab optsiooni omanikule õiguse märkida 1 (ühe) Aktsiaseltsi aktsia.

4.3. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks on Aktsiaseltsi juhatuse liikmed ning Aktsiaseltsi juhatuse poolt valitud Aktsiaseltsi ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtete juhatuse liikmed ja juhtivtöötajad (edaspidi kõik õigustatud subjektid koos: juhtivtöötajad). 

4.4. Juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu ja alused määrab Aktsiaseltsi juhatus v.a. Aktsiaseltsi enda juhatuse liikmed, kellele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab Aktsiaseltsi nõukogu.

4.5. Juhtivtöötajal on õigus välja kirjutatud optsioone kasutada pärast kolme aastase perioodi möödumist alates talle optsiooni välja kirjutamisest (st pärast temaga optsioonilepingu sõlmimist).

4.6. Aktsiaoptsioonide alusel saadavad aktsiad antakse juhtivtöötajatele üle tasuta.

4.7. Juhtivtöötajal ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada.

4.8. Aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimise täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab kindlaks Aktsiaseltsi nõukogu.

4.9. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse Aktsiaseltsi ning juhtivtöötaja vahel.

4.10. Aktsiaoptsioonide täitmiseks omandab Aktsiaselts aktsiad ühe tehinguga või osade kaupa börsilt või börsiväliselt 5 aasta jooksul alates üldkoosoleku otsuse avalikustamisest, kokku kuni 1 300 000 aktsiat. Aktsiate eest tasutakse tehingu päeval börsil kujunev hind või börsivälisel omandamisel vastavalt tehingupäevale eelneva börsipäeva sulgemishind. Seega on miinimum- ja maksimumhinnaks omaaktsiate tagasiostul börsihind. Aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali ja reservkapitali ning aktsiad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega.  

4.11. Aktsiaseltsil on õigus pärast aktsiaoptsioonide realiseerumist osta juhtivtöötajatelt tagasi kuni 1 300 000 omaaktsiat turuhinnas.  Aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali ja reservkapitali ning aktsiad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega.

         Lisainformatsioon:
         Mari-Liis Rüütsalu
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 512 2591
         e-mail: mariliis.ryytsalu@egrupp.ee