AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 30.05.2017Tallinn, Eesti, 2017-05-30 22:59 CEST --
AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus 30.05.2017 Nordic Hotel Forum „Arcturus“ saalis aadressil Viru väljak 3, Tallinn, Eesti.
Koosolek algas kell 16:30 ja lõppes 17:15. Koosolekul osales 22 aktsionäri, kes esindavad 71,00% kõikide aktsiatega esindatud häältest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.
Koosolek võttis vastu järgmised otsused:
1. 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine
Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2016. a. majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.
Hääletamistulemused:
|
Hääled |
Häälte arv |
Osakaal koguhäältest (%) |
|
Poolthääled |
26 755 500 |
100,00% |
|
Vastuhääled |
0 |
0.00% |
|
Erapooletud |
0 |
0.00% |
|
Ei hääletanud |
100 |
0.00% |
|
Kokku |
26 755 600 |
100,00% |
2. Kasumi jaotamise otsustamine
Aktsionärid otsustasid kanda 35 750 eurot reservkapitali ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada.
Hääletamistulemused:
|
Hääled |
Häälte arv |
Osakaal koguhäältest (%) |
|
Poolthääled |
26 729 408 |
99,90% |
|
Vastuhääled |
12 800 |
0.05% |
|
Erapooletud |
13 392 |
0.05% |
|
Ei hääletanud |
0 |
0.00% |
|
Kokku |
26 755 600 |
100% |
3. Audiitori nimetamine 2017. a. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine
Aktsionärid otsustasid määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2017. majandusaastaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
Hääletamistulemused:
|
Hääled |
Häälte arv |
Osakaal koguhäältest (%) |
|
Poolthääled |
26 742 800 |
99.95% |
|
Vastuhääled |
0 |
0.00% |
|
Erapooletud |
12 800 |
0.05% |
|
Ei hääletanud |
0 |
0.00% |
|
Kokku |
26 755 600 |
100,00% |
Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee
|