Network Capital Group Holding - Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Aktionærer i Network Capital Group Holding A/S, cpr.nr. 26685621 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse onsdag den 17. maj 2017 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på adressen Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, med følgende dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om meddelelse af decharge fra bestyrelsen
og direktion
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Vederlagspolitik, Overordnede retningslinjer for incitamentspolitik og Måltal for den kønsmæssige
sammensætning af ledelsen, som vedlagt i bilag
5. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for det kommende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Ad. dagsordenspunkt 2
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport 2016 godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår endvidere, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelse og direktion.
Ad. dagsordenspunkt 3
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres i overensstemmelse med den godkendte årsrapport for 2016.
Ad. dagsordenspunkt 4
Bestyrelsen foreslår at vedtage den fremlagte vederlagspolitik, de overordnede retningslinjer for incitamentspolitik og måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.
Ad. dagsordenspunkt 5
Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender, at grundhonoraret til bestyrelsesmedlemmer i lighed med de sidste år fastsættes til DKK 150.000 årligt. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender, at honoraret til bestyrelsesformanden i lighed med de sidste år fastsættes til DKK 300.000 årligt, således at bestyrelsesformanden modtager dobbelt grundhonorar. Honoraret udbetales kvartals med tilbagevirkende kraft.
Ad. Dagsordenspunkt 6
I henhold til vedtægternes punkt 8.2 er samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg.
Følgende foreslås valgt til bestyrelsen: Christian Hornskov, Martin Rasmussen, Morten Soltveit og Mustapha Yassine.
Ad. dagsordenspunkt 7
Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjemand, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaet.
Ad. dagsordenspunkt 8
Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelse til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen for at registrere de vedtagne ændringer.
Der er i øvrigt ikke indkommet forslag til behandling.
Vedtagelseskrav
Dagsordenens punkt 2-8 kan vedtages med simpelt stemmeflertal jf. Vedtægternes punkt 7.11 og selskabsloven § 105.
Registreringsdato, fuldmagt og brevstemme
Registreringsdato
En aktionærs ret til at afgive stemmer på generalforsamlingen, eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier, fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen) dvs. den 10. maj 2017, kl. 23:59.
De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres ved udløb af registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddeleler om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.
Anmeldelsesfrist og adgangskort
Aktionærer, fuldmægtige og eventulle medfølgende rådgiver skal anmode om et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Bestilling af adgangskort kan ske som følger:
På selskabets aktionærportal på selskabets hjemmeside www.ncgh.dk ved anvendelse af depotnummer og adgangskode/Nem-ID. Her får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen. Du kan også vælge at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten pr. brev til Network Capital Group Holding A/S, c/o Jacoob Rudkjær Nielsen, Dansk OTC A/S, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup eller pr. e-mail til jrn@danskotc.dk.
Adgangskort udstedes til den aktionær, der senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse dvs. den 14. maj 2017 kl. 23:59, har anmodet om adgangskort. Adgangskortet udstedes til den, der ifølge ejerbogen (aktiebogen) inden udløbet af registreringsdatoen er noteret som aktionær, samt til den, der ifølge meddelelser om ejerforhold, som selskabet og/eller selskabets ejerbogfører Computershare A/S har modtaget inden udløb af registreringsdatoen med henblik på indførelse i ejerbogen, er aktionær i selskab.
Fuldmagt og brevstemme
Aktionærer, der forventer ikke at kunne være tilstede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen eller afgive brevstemme.
Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om udstedelse af adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen samt fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan angives på selskabets hjemmeside ved anvendelse af depotnummer og adgangskode/Nem-ID, eller ved fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme ved brug af fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra selskabets hjemmeside www.ncgh.dk.
Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til Network Capital Group Holding A/S, c/o Jacoob Rudkjær Nielsen, Dansk OTC A/S, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup eller pr. email til jrn@danskotc.dk.
Fuldmagter skal være selskabet i hænde den 14. maj 2017, kl. 23:59.
Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 16. maj 2017 kl. 23:59.
Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør DKK 733.833,52 fordelt på aktier a DKK 0,02.
Vedtægternes punkt 7.7. indeholder selskabets bestemmelser om stemmeret: På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 0,02 DKK en stemme.
Kontoførende pengeinstitut
Selskabet har udpeget Danske Bank A/S som kontoførende pengeinstitut, hvorigennem selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder.
Spørgsmål
Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for beslutningerne. Spørgsmål kan frem til dagen rettes til jrn@danskotc.dk. Aktionærer har i øvrigt ret til at stille spørgsmål under generalforsamlingen.
Dagsordenen
Dagsordenen og de fuldstændige forslag, indkaldelsen, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketten og udkast til opdaterede vedtægter vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.ncghk.dk.
Indkaldelsen til generalforsamlingen er offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Erhvervsstyrelsens it-system, selskabets hjemmeside samt elektronisk post til de aktionærer, som under angivelse af deres email-adresse har fremsat begæringen om at blive indkaldt til generalforsamlingen via elektronisk post.
Med venlig hilsen
Network Capital Group Holding A/S
Bestyrelsesformand Jesper Bak
Telefon: +45 51 30 75 78
Email: jb@ncgh.dk
|