Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2016 m. gruodžio 15 d., sprendimų projektai
TEO LT, AB (toliau – „Teo“ arba Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2016 m. gruodžio 15 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:
1. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
Sprendimo projektas:
1) Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2016 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2016 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui.
2) Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 110 000 (vienas šimtas dešimt tūkstančių) eurų be PVM už 2016 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą.
2. Dėl reorganizavimo prijungiant AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ prie TEO LT, AB patvirtinimo.
Sprendimo projektas:
1) Reorganizuoti TEO LT, AB, AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu, prijungiant AB „Omnitel“ (kodas 110305282, buveinė T. Ševčenkos g. 25, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, ir AB „Baltic Data Center“ (kodas 125830791; buveinė Žirmūnų g. 141, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie TEO LT, AB (kodas 121215434, buveinė Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva; dalyvaujanti reorganizavime bendrovė) pagal pridedamas reorganizavimo sąlygas (Priedas Nr. 1).
2) Patvirtinti pridedamas reorganizavimo sąlygas (Priedas Nr. 1).
3. Dėl TEO LT, AB pavadinimo pakeitimo.
Sprendimo projektas:
Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš TEO LT, AB į Telia Lietuva, AB nuo naujų Bendrovės įstatų registravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre datos.
4. Dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į priimtą sprendimą pakeisti Bendrovės pavadinimą iš TEO LT, AB į Telia Lietuva, AB nuo naujų Bendrovės įstatų registravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre datos, patvirtinti po TEO LT, AB, AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ reorganizavimo veiklą tęsiančios įmonės Telia Lietuva, AB naują įstatų redakciją. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją (Priedas Nr.2).
5. Dėl sprendimų vykdymo.
Sprendimo projektas:
Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 1-4 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt.
PRIDEDAMA:
- TEO LT, AB ir AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ reorganizavimo sąlygos.
- Telia Lietuva, AB įstatų naujos redakcijos projektas.
Giedrė Kaminskaitė-Salters,
Teisės vadovė,
tel. (8 5) 236 7715
|