AS-i Tallink Grupp 14. juuni 2016.a. korralise üldkoosoleku otsusedTallinn, 2016-06-14 12:38 CEST --
AS-i Tallink Grupp 14. juuni 2016.a. korralise üldkoosoleku otsused
Korralisele üldkoosolekule registreerus 91 aktsionäri, kes omasid 526 978 130 aktsiat (526 978 130 häält), mis moodustab kokku 78,67 % AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist, millest on maha arvatud AS Tallink Grupp oma aktsiad.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2015 majandusaasta aruanne.
Hääletustulemused:
Poolt – 526 215 442 häält (99,86 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 27 176 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest )
Erapooletu – 729 317 häält (0,14 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 6 195 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest )
2. Kasumi jaotamine
1. kinnitada 2015 majandusaasta puhaskasum summas 59 070 000 eurot;
2. eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 954 000 eurot;
3. maksta aktsionäridele dividendi 0,02 eurot aktsia kohta, kokku summas 13 398 000 eurot;
4. kanda 42 718 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 30.06.2016.a. kell 23:59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 5. juulil 2016.a. ülekandega aktsionäri pangakontole.
Hääletustulemused:
Poolt – 526 960 696 häält (100,0 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 0 häält (0 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 8 682 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 8 752 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest )
3. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine
3.1. Võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad.
3.2. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtuga seoses muuta AS-i Tallink Grupp põhikirja järgnevalt:
3.2.1. Muuta põhikirja punkti 2.2 ja sõnastada see järgmiselt:
„Aktsiaseltsi nimiväärtuseta aktsiate miinimum arv on 600 000 000 ja maksimumarv on 2 400 000 000 nimelist ja üheliigilist aktsiat. Iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul 1(ühe) hääle. Aktsiaseltsil on elektrooniline aktsiaraamat ning aktsionärideks on isikud, kes on kantud aktsiaraamatusse. Aktsia kohta aktsiatähte välja ei anta.“;
3.2.2. Muuta põhikirja punkti 8.1. esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:
Aktsionärile makstakse osa kasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate arvestuslikule väärtusele.“.
3.3. Nimiväärtuseta aktsiate kasutuselevõtuga on AS-il Tallink Grupp 673 817 040 nimiväärtuseta aktsiat ning aktsiakapital on 404 290 224 eurot ja ühe aktsia arvestuslik väärtus on 0,60 eurot.
Hääletustulemused:
Poolt – 526 935 450 häält (99,99 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 34 052 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 2 581 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 6 047 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest )
4. Aktsiakapitali vähendamine
4.1. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on kapitalistruktuuri korrastamine ning omakapitali tootluse toetamine. Aktsiaseltsil puudub vajadus omada aktsiakapitali olemasolevas suuruses ja seadusest tulenevad aktsiakapitalile esitatavad nõuded on täidetud ka vähendatud aktsiakapitali suuruse korral.
4.2. Aktsiakapitali vähendatakse järgnevalt:
4.2.1. aktsiakapitali vähendatakse aktsiaseltsile kuuluvate 3 935 000 oma aktsia, mille arvestuslik väärtus on kokku 2 361 000 eurot, arvel, tühistades eelnimetatud aktsiad. Oma aktsiate tühistamise tulemusena on aktsiaseltsil 669 882 040 aktsiat, mille arvestuslik väärtus on 401 929 224 eurot.
4.2.2. aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel, mille tulemusena väheneb ühe aktsia arvestuslik väärtus 0,60 eurolt 0,54 euroni, kusjuures aktsiate kogu arv jääb endiseks (so.669 882 040 aktsiat). Tulenevalt eelnevast väheneb aktsiaseltsi aktsiakapital 401 929 224 eurolt 40 192 922,40 euro võrra ja uueks aktsiakapitaliks on 361 736 301,6 eurot;
4.2.3. aktsiakapitali vähendamisega seoses tehakse aktsionäridele rahalised väljamaksed 0,06 Eurot aktsia kohta seaduses sätestatud tähtaja jooksul, kuid mitte varem kui 3 (kolme) kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise kandmisest äriregistrisse;
4.2.4. aktsiate arvestusliku väärtuste vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 30. juunil 2016.a. kell 23:59 seisuga.
Hääletustulemused:
Poolt – 526 934 450 häält (99,99% koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 34 052 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 2 461 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 7 167 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest )
5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Seoses nõukogu liikmete volituste lõppemisega pikendada järgmiseks volituste tähtajaks:
- Kalev Järvelill’e nõukogu liikme volitusi tagasiulatuvalt alates 31.01.2016.
- Ain Hanschmidt’i, Colin Douglas Clark’i, Eve Pant’i, Toivo Ninnas’e ja Lauri Kustaa Äimä nõukogu liikme volitusi alates 18.09.2016.
Nõukogu liikmete töö on tasustatud vastavalt 7.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr. 5.
Hääletustulemused:
Poolt – 525 232 384 häält ( 99,67 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 1 699 780 häält (0,32% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 39 920 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 6 046 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest )
6. 2016 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine
1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2015 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ.
2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
Hääletustulemused:
Poolt – 523 011 794 häält ( 99,25 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 2 565 941 häält (0,49 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 1 400 394 häält (0,27% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 1 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest )
Veiko Haavapuu
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7. 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee
|