PRFoods
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Tallinn, Eesti, 2016-05-26 14:08 CEST --  

AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus 26.05.2016 Radisson Blu Hotel Olümpia „Beta“ saalis aadressil Liivalaia 33, Tallinn, Eesti. Koosoleku toimumise teade avaldati Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu ja Aktsiaseltsi kodulehel (www.prfoods.ee) 03.05.2016. Koosoleku toimumise teade avaldati ka Eesti Päevalehes ja Äripäevas 4. mail 2016. a.

Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes 10:50. Koosolekul osales 23 aktsionäri, kes esindavad 70,92% kõikide aktsiatega esindatud häältest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. Eelmiste perioodide kahjumi katmine

Aktsionärid otsustasid katta eelmiste perioodide kahjum 2 026 000 eurot AS PRFoods reservkapitali ja ülekursi arvelt.

Hääletamistulemused:

2. 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2015. a. majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamistulemused:

3. Kasumi jaotamise otsustamine

Aktsionärid otsustasid kanda 12 400 eurot reservkapitali ja ülejäänud osas kasumit mitte jaotada.

Hääletamistulemused:

4. Audiitori nimetamine 2016. a. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Aktsionärid otsustasid määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2016. majandusaastaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamistulemused:

5. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine

Aktsionärid otsustasid võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsia, muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon.

Hääletamistulemused:

6. 29. mai 2014 üldkoosoleku otsuse oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine osaline muutmin

Aktsionärid otsustasid muuta 29. mai 2014 aktsionäride korralise üldkoosoleku punkti 4 (oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine) alapunkte b, c ja d ning kehtestada need alljärgnevalt:

b) ASil PRFoods on õigus oma aktsiaid tagasi osta ühe tehinguga või osade kaupa börsilt või börsiväliselt alates käesoleva otsuse avalikustamisest kuni 29. mai 2019

c) maksimaalne tagasiostetavate aktsiate arv on 1 000 000 aktsiat;

d) maksimaalne hind, millega aktsiaid tagasi osta on 0,60 eurot aktsia kohta.

Muus osas jätta 29. mai 2014 otsus oma aktsiate omandamise otsustamise ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramise kohta muutmata.

Hääletamistulemused:

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372  6033 800
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee