AB "KN Energies"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta" eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. balandžio 26 d. 13.00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių 19, Klaipėda.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2015 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.

3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

Priimti sprendimai:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2015 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:

„AB „Klaipėdos nafta“auditoriaus išvada dėl 2015 metų AB „Klaipėdos nafta“ finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas."

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:

„AB „Klaipėdos nafta“ parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.“

3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:

„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“

4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

„Paskirstyti AB „Klaipėdos nafta“ paskirstytinąjį pelną, kuris yra 22.036.113 EUR, tokia tvarka:

Priedai:

1. Patvirtintos AB „Klaipėdos nafta“ 2015 metų finansinės ataskaitos, parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada bei 2015 metų Bendrovės metiniu panešimu;

2. Patvirtintas AB „Klaipėdos nafta“ 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

         Marius Pulkauninkas, Finansų ir administravimo departamento direktorius, 8 46 391 763.