Siguldas CMAS, AS, kārtējās akcionāru sapulces 2016. gada 22. aprīlī lēmumi un paziņojums par valdes pārvēlēšanu
1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2015.gada pārskatu.
2. Apstiprināt 2015.gada pārskatu.
3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 816 761.59 EUR izmaksāt dividendēs 42 244.00 EUR, kas ir 0.10 EUR par vienu akciju. Pārskata gada peļņu 75 667.40 EUR atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2016.gada 12.maijs un izmaksas datumu: 2016.gada 19.maijs.
4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2015.gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.
5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Viju Dzeni, sertifikāta Nr.108, SIA V.Dzenes Audits, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 120. Noteikt revidentam atlīdzību par 2016.gada pārskata revīzijas veikšanu 1 600.00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
Visi lēmumi pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
2016. gada 22. aprīlī sabiedrības valdē uz pieciem gadiem ievēlēti līdzšinējie valdes locekļi: Nils Ivars Feodorovs, Sarmīte Arcimoviča un Valda Mālniece.
AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde
Valda Mālniece
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle
Tālrunis: 67972040
E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv
|