Eil.
Nr. |
Darbotvarkės klausimas
|
Sprendimo projektas |
1. |
Bendrovės audito komiteto išvados pristatymas |
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. |
2. |
Auditorių išvados ir bendrovės 2015 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas
|
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Auditorių išvados ir konsoliduotas metinis pranešimas pridedamas ir valdymo kodeksas. |
3. |
2015 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas |
Patvirtinti 2015 m. bendrovės metines konsoliduotas finansines ataskaitas su priedais. Finansinės ataskaitos pridedamos.
|
4. |
Bendrovės 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
|
Patvirtinti bendrovės valdybos sprendimo projektą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo. |
5. |
Dėl audito kompanijos rinkimo ir esminių audito paslaugų sutarties sąlygų nustatymo |
Išrinkti ir patvirtinti 2016 m. ir 2017 m. AB „Žemaitijos pienas“ metiniam auditui atlikti UAB “Grant Thornton Baltic”. Įgalioti pasirašyti audito paslaugų sutartį bendrovės generalinį direktorių.
Patvirtinti esmines audito paslaugų sutarties sąlygas:
- sutartis sudaroma vieneriems metams su teise pratęsti naujam vienerių metų laikotarpiui;
- aukščiausią kvalifikaciją atitinkančių auditorių būtinas skaičius sutarčiai vykdyti;
- minimalus darbo valandų skaičius AB „Žemaitijos pienas“ teritorijoje;
|