Apranga
Pranešimas apie esminį įvykį

APB „APRANGA“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2016 m. balandžio 28 d. sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2016-04-05 08:19 CEST -- APB „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2016 m. balandžio 28 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2015 m. veiklą.

Sprendimo projektas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Išklausyta.

3. 2015 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2015 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4. 2015 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

2015 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3 priedas).

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2016 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2016 m. iki 20 000 EUR plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Konsoliduotas ir Bendrovės 2015 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų;

Priedas Nr. 2. Atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;

Priedas Nr. 3. 2015 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;

Priedas Nr. 4. Bendrasis balsavimo biuletenis.

         Rimantas Perveneckas
         „Aprangos“ grupės generalinis direktorius
         (8~5) 2390801