Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed
till
årsstämma lördagen den 16 januari 2010 kl 15.30 i Kulturhuset i
Hässleholm, med
adress Vattugatan 18 (100 m från järnvägsstationen).
Deltagande
Den aktieägare som önskar deltaga på stämman skall:
- dels
vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden
AB gör
per den 11 januari 2010 samt
- dels ha anmält sig hos bolaget senast den 13
januari 2010. Vid anmälan skall
uppges namn, personnummer/registreringsnummer,
telefonnummer, adress och
aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om
ombud och biträden.
- Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste dessutom, för att
äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att
bli införd i den av
Euroclear förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta
förvaltaren härom i god
tid före den 11 januari 2010, då sådan registrering
måste vara verkställd för
att beaktas i den utskrift av aktieboken som
Euroclear Sweden AB gör per nämnda
datum.
Anmälan till stämman görs
till:
Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 HÄSSLEHOLM
Tel; 0451 - 491 50
Fax; 0451
- 491 40
E-post; info@eolusvind.com
Förslag till dagordning
1. Val av
ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3.
Godkännande av dagordningen
4. Val av protokollförare på stämman
5. Val
av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad
7. VD:s presentation av föregående års verksamhet samt
framtidsutsikter
8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och
revisionsberättelse
9. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och
balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden till styrelse och
revisor
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
12. Beslut om inrättande
av valberedning inför nästa års stämma
13. Övriga ärenden
14. Stämmans
avslutande
Beslutsförslag
Punkt 10 - Arvoden
Föreslås att
styrelsearvode utgår till ej anställda ledamöter och suppleanter
med ett fast
arvode om 150 000 kr till styrelsens ordförande, 75 000 kr till
övriga
ledamöter samt 37 500 kr till styrelsesuppleanter. Styrelsen föreslår
att
marknadsmässigt arvode skall utgå till revisor enligt skälig
kostnadsräkning.
Punkt 12 - Beslut om inrättande av valberedning inför nästa års
stämma
Styrelsen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning bestående av
en
ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna
jämte
styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer
att
kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna,
förteckning
över registrerade aktieägare per den 31 maj varje år. Den
aktieägare som inte
är registrerad hos Euroclear, och som önskar utnyttja sin
rätt, ska anmäla
detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka
ägarförhållandet. Styrelsens
ordförande skall snarast efter utgången av maj
månad sammankalla de tre
röstmässigt största aktieägarna i bolaget till
valberedningen. Namnen på de tre
ägarrepresentanterna och namnen på de
aktieägare de företräder skall
offentliggöras så snart valberedningen utsetts,
vilket skall ske senast sex
månader före årsstämman. Om någon av de tre
röstmässigt största aktieägarna
avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen skall nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att
utse ledamot. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts.
Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna
enas om annat, vara den
ledamot som representerar den största aktieägaren.
Arvode skall ej utgå till
valberedningens ledamöter. För det fall väsentlig
förändring i ägarstrukturen
sker därefter skall också valberedningens
sammansättning ändras i enlighet
därmed. Valberedningens uppgift skall vara
att inför årsstämma framlägga
förslag avseende antal styrelseledamöter som
skall väljas av stämman,
styrelsearvode, styrelsens sammansättning,
styrelseordförande, ordförande på
bolagsstämma samt, i förekommande fall, val
av revisorer och revisorsarvoden.
Årsredovisning och revisionsberättelse
för räkenskapsåret 2008-09-01 -
2009-08-31 samt fullständiga förslag till
beslut enligt punkt 10, 11 och 12
hålls tillgängliga för aktieägarna på
bolagets kontor från och med torsdagen
den 31 december 2009. Beslutsförslagen
kommer även att publiceras på bolagets
hemsida senast samma dag.
Årsredovisning finns tillgänglig för nedladdning på bolagets
hemsida
www.eolusvind.com eller kan beställas på telefon 0451 - 491 50.
Hässleholm i december 2009
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen
Kort om
Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av
vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar
vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god
totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har
Eolus medverkat vid
etableringen av drygt 200 vindkraftverk av de ca 1 200 som
idag finns i
Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 24
vindkraftverk med
en installerad effekt på 27 MW och en beräknad årlig
produktion på ca 64 GWh
miljövänlig el.
Nettoomsättningen för
räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett
resultat efter
finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för
räkenskapsåret 2009/2010
beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr
med ett resultat efter
finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj
omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW
vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW
kunna
etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett
nyckelfärdigt
2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35
Mkr.
Eolus har för närvarande 35 anställda. Förutom från huvudkontoret i
Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och
Motala.
Eolus Vind AB har ca 1 750 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på
NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.
I anslutning till stämman arrangerar Eolus ett vindkraftseminarium med
start kl
09.00. Se Eolus hemsida www.eolusvind.com för program.
|