Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)
Aktieägarna i Eolus Vind AB
(publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till
årsstämma lördagen den 31
januari 2009 kl 15.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med
adress Vattugatan 18
(100 m från järnvägsstationen).
Deltagande
Den aktieägare som önskar deltaga på
stämman skall:
- dels vara införd som ägare i den
utskrift av aktieboken som VPC AB gör per den
26 januari 2009 samt dels ha
anmält sig hos bolaget senast den 29 januari
2009. Vid anmälan skall
uppges namn, personnummer/registreringsnummer,
-telefonnummer, adress
och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om
ombud och biträden.
- Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att
äga rätt att
delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av VPC
förda
aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före
den
26 januari 2009, då sådan registrering måste vara verkställd för att
beaktas i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per nämnda datum.
Anmälan till stämman görs till:
Eolus Vind AB, Väpnaregatan 17, 281 50 HÄSSLEHOLM Tel; 0451 - 491 50 Fax;
0451 -
491 40 E-post; info@eolusvind.com
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av
röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av protokollförare på
stämman
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om
stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD:s
presentation av föregående års verksamhet samt framtidsutsikter
8.
Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
9.
Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner
beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen c) om
ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 10.
Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier
14. Övriga ärenden
15. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Punkt 10 - Arvoden
Föreslås att styrelsearvode utgår
till ej anställda ledamöter och suppleanter
med dels ett fast arvode om
50.000 kr till styrelsens ordförande, 25.000 kr till
övriga ledamöter, 12.500
kr till styrelsesuppleanter och dels med ett
mötesarvode uppgående
till 5.000 kr per heldag och 2.500 kr per halvdag.
Styrelsen föreslår
att marknadsmässigt arvode skall utgå till revisor enligt
skälig
kostnadsräkning.
Punkt 11 - Val av styrelse och styrelsesuppleanter Nyval av Fredrik Daveby
och
Natsue Ellesson som styrelseledamöter föreslås. Tage Kjällbring har
avböjt omval
som styrelseledamot, men föreslås som styrelsesuppleant. I övrigt
föreslås omval
av samtliga ledamöter och suppleanter.
Fredrik Daveby är född 1962 och är verksam som VD för
Länsförsäkring Kronoberg.
Fredrik har uppdrag som styrelseledamot för
Försäkrings AB Agria, Hjalmar Petri
AB och Piren Venture AB. Han har tidigare
erfarenhet från befattningar vid Södra
Skogsägarna, Regeringskansliet och LRF.
Natsue Ellesson är född 1962 och är
verksam som VD för Glimek AB. Natsue har
uppdrag som styrelseledamot för
Teknikföretagen och Sveba Dahlen AB. Hon har
tidigare erfarenhet från
befattningar vid IKEA i Sverige och utomlands.
Punkt 12 - Val av
revisor och revisorssuppleant Till revisor, respektive
revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämma efter utgången av
räkenskapsåret 2011-09-01 - 2012-08-31 föreslås omval av auktoriserade
revisorerna Håkan Persson och Anders Crona, båda verksamma vid Ernst &
Young AB
i Älmhult.
Punkt 13 - Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier
Styrelsen för
Eolus Vind AB (publ), org.nr 556389-3956 (”Bolaget”) föreslår
att årsstämman den
31 januari 2009 bemyndigar styrelsen att längst intill
nästkommande årsstämma
besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 4 528
600 kronor genom nyemission
av högst 257 125 aktier av serie A och högst 4
271 475 aktier av serie B.
Bemyndigandet föreslås omfatta en rätt att
besluta om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.
Om nyemission med stöd av
bemyndigandet sker med företrädesrätt för aktieägarna
skall A-aktieägare ha
rätt att teckna A-aktier och B- aktieägare ha rätt att
teckna B-aktier i
proportion till tidigare innehav. Om nyemission med stöd av
bemyndigandet
sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall endast
B-aktier
kunna ges ut.
Styrelsen har rätt att besluta att betalning för de emitterade aktierna skall
erläggas kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest på villkor
enligt
aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att
tillgodose bolagets behov av kapitalförstärkning inför
planerad expansion och
att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra
till bolagets utveckling.
Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar
kunna utnyttjas vid ett eller flera
tillfällen. Grunden för emissionskursen
skall vara en bedömning av aktiernas
marknadsvärde. Bolagsstämman föreslås
vidare att bemyndiga styrelsen,
verkställande direktören eller den
styrelsen förordnar, att vidta de smärre
justeringar i ovanstående beslut
om bemyndigande som kan visas erforderliga i
samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket.
Årsredovisning sänds
per post till samtliga kända aktieägare, finns tillgänglig
för nedladdning på
bolagets hemsida www.eolusvind.com eller kan beställas på
telefon 0451 -
491 50.
Hässleholm
den 30 december 2008
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av
vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, etablerar och säljer nyckelfärdiga
vindkraftsanläggningar. Sedan
starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av ca 200 vindkraftverk av de
ca 1 000 som idag finns i Sverige.
Eoluskoncernen äger och förvaltar för
närvarande 22 vindkraftverk med
en installerad effekt på 20 MW och en beräknad
årlig produktion på ca 46 GWh
miljövänlig el. För innevarande år beräknas
omsättningen att uppgå till
ca 705 Mkr, med ett resultat efter finansiella
poster på ca 50 Mkr.
Eolus har drygt 30
anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs
verksamheten
från kontor i Vårgårda, Falkenberg, Falun och Motala.
Eolus
Vind AB har drygt 1 200 aktieägare. Aktien handlas på Alternativa
aktiemarknaden, www.alternativa.se. Nästa handelsperiod inleds den 7 januari.
I anslutning till stämman arrangerar Eolus ett vindkraftseminarium med
start kl
09.00. Program kommer att presenteras senast den 15 januari på Eolus
hemsida
www.eolusvind.com.
|