English Lithuanian
Paskelbta: 2018-04-10 18:54:12 CEST
Novaturas
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Akcinės bendrovės „Novaturas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

2018 m. gegužės 7 d. akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo vieta – viešbutis Radisson BLU Lietuva, konferencijų salė OMEGA,  Konstitucijos pr. 20, Vilnius 09308, Lietuvos Respublika, Susirinkimo laikas 15.00 val. (akcininkų registracijos pradžia – 14.00 val., pabaiga – 14.45 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 27 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba, kurios 2018 m. balandžio 10 d. sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:

1. 2 (dviejų) Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimas.

2. Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,03 euro, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 7 807 000 akcijas.

Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000131872.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika) darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - atitinkamą paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku jos adresu A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas, Lietuvos Respublika. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu gytis.smolskas@novaturas.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais turi būti gauti Bendrovėje iki 2018 m. balandžio 22 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomus kandidatus į Bendrovės stebėtojų tarybos narius. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami Bendrovei raštu adresu A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas, Lietuvos Respublika, arba elektroniniu paštu gytis.smolskas@novaturas.lt ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, taip pat tuos atvejus, jeigu klausimai bus gauti Bendrovėje vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo.

Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu gytis.smolskas@novaturas.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Bendrovė nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra pateikta Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas, Lietuvos Respublika, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti Bendrovėje iki Susirinkimo.

Akcininkai, atvykę į Bendrovę ar Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“, galės susipažinti su šia informacija ir dokumentais:

  • pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;
  • bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną;
  • sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui;
  • bendrojo balsavimo biuletenio forma.
 

Papildomą informaciją teikia ryšių su investuotojais vadybininkas Gytis Smolskas, (8 37) 321264.
Priedai:
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai;
Visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis;
Kandidato Piotr Nowjalis CV;
Kandidato Franz Josef Leitner CV.

 

Priedai

 


CV_FranzLeitner_en.pdf
CV_PiotrNowjalis.pdf
Sprendimu projektai Novaturas VAS 1.4.doc
VAS balsavimo biuletenis Novaturas VAS 1.3.doc